Ghaziabad News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 अप्रैल, 2020 को सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने गाजियाबाद में साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स की 14.89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई की गाजियाबाद भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में मामला दर्ज कराया था, जिसमें कंपनी पर धोखाधड़ी के जरिए करोड़ों रुपये का लोन लेने का आरोप लगाया गया था। साढ़े चार साल पहले दर्ज इस मामले के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जब्त संपत्तियों का ब्योरा:
यूनियन बैंक ने साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स और उसकी सहयोगी कंपनियों पर संपत्तियों को गिरवी रखकर 22.29 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाया था। ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में साई कंस्ट्रक्शन के मालिक राजीव त्यागी, उनकी पत्नी मीनू त्यागी, जो कंपनी में भागीदार हैं, के साथ-साथ उनके बेटों अमर्त्य राज त्यागी और कनिष्क राज त्यागी की संपत्तियां शामिल हैं, जो एसकेटी गारमेंट्स लिमिटेड और एसके एंटरप्राइजेज के निदेशक हैं। जब्त की गई संपत्तियों में औद्योगिक और आवासीय भूखंड, दुकानें, कार्यालय और फ्लैट शामिल हैं।
डिफॉल्टर घोषित होने के बाद धोखाधड़ी का खुलासा:
बिल्डर राजीव त्यागी ने पहले से गिरवी रखी गई संपत्तियों को गिरवी रखकर 22.29 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। कुछ समय तक भुगतान करने के बाद उसने कर्ज चुकाना बंद कर दिया। जब यूनियन बैंक को भुगतान नहीं मिला, तो उन्होंने उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया और गिरवी रखी गई संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की कार्यवाही शुरू की, लेकिन पता चला कि संपत्ति पहले ही किसी अन्य बैंक के पास गिरवी रखी जा चुकी है। इसके चलते यूनियन बैंक ने गाजियाबाद में सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा में बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।
बैंक अधिकारी और गारंटर जांच के घेरे में:
ईडी का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी बैंक अधिकारियों की संलिप्तता के बिना संभव नहीं थी। नतीजतन, ईडी ने इस एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। साथ ही, लोन के लिए आश्वासन देने वाले गारंटर भी अब ईडी की रडार पर हैं। सूत्र बताते हैं कि ईडी ने गारंटरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। ईडी को यह भी पता चला है कि गारंटर इस बात से अवगत थे कि लोन के लिए गिरवी रखी जा रही संपत्तियां गारंटी देने के समय पहले से ही किसी अन्य बैंक में गिरवी रखी हुई थीं।
