दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने क्रिप्टो चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 BTC (करीब ₹3 करोड़) की चोरी में शामिल मास्टरमाइंड और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने करीब ₹1.25 करोड़ नकद, 2.32 BTC और 9,600 USDT बरामद किए हैं, जो चोरी की गई रकम का करीब 90% है।
6 BTC की क्रिप्टो चोरी
घटना का पता तब चला जब शिल्पा जयसवाल ने IFSO यूनिट में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वह अपने फोन पर एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रस्ट वॉलेट मैनेज कर रही थीं, जिसमें करीब 6 BTC बैलेंस था। 4 जुलाई को जब वह विदेश यात्रा पर थीं, तो उन्हें पता चला कि उनके क्रिप्टो वॉलेट से सारे BTC चोरी हो गए हैं। प्रारंभिक जांच के बाद, संख्या 309/24, धारा 303(2)/323/61(2)/3(5)/317(2) बीएनएस और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई और एक जांच शुरू की गई। टीम को शिकायतकर्ता के ट्रस्ट वॉलेट से जटिल क्रिप्टो लेनदेन के मनी ट्रेल की स्थापना और विश्लेषण करने और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी का पता लगाने का काम सौंपा गया था।
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दोस्त ही निकला क्रिप्टो चोरी का मास्टरमाइंड
शिकायतकर्ता के लेन-देन के विवरण के विश्लेषण से पता चला कि अपराधियों ने कई छोटे-छोटे लेन-देन किए और ट्रैकिंग से बचने के लिए विभिन्न टम्बलर/मिक्सर के माध्यम से बीटीसी को स्थानांतरित किया। अथक प्रयासों के माध्यम से, पुलिस ने छह कथित वॉलेट की पहचान की, जहाँ चोरी की गई बीटीसी को स्थानांतरित किया गया था। इन वॉलेट के आगे के तकनीकी विश्लेषण से शिकायतकर्ता के वॉलेट से क्रिप्टोकरेंसी की चोरी में शामिल एक आरोपी की पहचान हुई।तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर, चोरी के पीछे की मास्टरमाइंड की पहचान 19 जुलाई को उत्तम नगर की सुश्री साक्षी के रूप में हुई। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार पूछताछ के दौरान उसने अपने दो अन्य साथियों के नाम बताए।
तीनों आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूला
इसके बाद पुलिस ने रोहतक से संजय शर्मा और विपिन गार्डन (दिल्ली) से आशीष शर्मा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल की। पता चला कि मोक्षी, जो शिकायतकर्ता की करीबी दोस्त थी, शिकायतकर्ता की क्रिप्टो होल्डिंग्स के बारे में जानती थी। उसने अपने दोस्तों संजय और आशीष के साथ मिलकर शिकायतकर्ता की क्रिप्टोकरेंसी चुराने की साजिश रची थी।उन्हें पता था कि शिकायतकर्ता विदेश यात्रा पर जाने वाला है, इसलिए उन्होंने उसी हिसाब से अपनी योजना बनाई। मोक्षी ने शिकायतकर्ता को अपने साथ एयरपोर्ट जाने के लिए मना लिया। यात्रा के दौरान मोक्षी ने नेविगेशन चेक करने के बहाने शिकायतकर्ता का फोन ले लिया और शिकायतकर्ता के वॉलेट से पूरी क्रिप्टो राशि (6 बीटीसी) अलग-अलग क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर कर दी।
